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華融湘江銀行關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
發布日期:2020-03-24

各位股東:

根據《中華人民共和國公司法》及《華融湘江銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)章程》的有關規定,本行董事會茲定于2020410日召開2020年第一次臨時股東大會。現將會議有關事項通知如下:

一、會議召集

本行董事會

二、會議方式

現場投票方式

三、會議時間

2020410日(星期五 )上午900

四、會議地點

因新冠肺炎疫情防控因素,為減少人員聚集,方便股東就近參會,根據本行股東分布情況,本次股東大會將采取在總行設立主會場,并在株洲、湘潭、衡陽、岳陽、邵陽、北京等六處設立分會場,主會場與分會場通過實時視頻進行連接的方式召開本次現場股東大會。

主會場:

華融湘江銀行總行2601會議室(長沙市湘府東路208號萬境財智中心南棟)

分會場:

華融湘江銀行株洲分行視頻會議室(株洲市天元區泰山路60號國旺大廈)

華融湘江銀行湘潭分行視頻會議室(湘潭市岳塘區建設路街道河東大道45號)

華融湘江銀行衡陽分行視頻會議室(衡陽市雁峰區解放路121號宇元萬向城)

華融湘江銀行岳陽分行視頻會議室(岳陽市岳陽大道36號)

華融湘江銀行邵陽分行視頻會議室(邵陽市曹婆井1號西城大廈)

中國華融資產管理股份有限公司視頻會議室(北京市西城區金融大街8號)(僅限股東中國華融資產管理股份有限公司參會)

五、會議人員

(一)截至2020451700,在湖南省股權登記管理中心有限公司登記在冊的本行全體股東。因故不能親自出席會議的股東可委托代理人出席會議和參加表決。

(二)本行董事、監事、高級管理層成員。

(三)本行聘請的見證律師等其他相關人員。

六、會議議題

審議事項

關于選舉黃衛忠為華融湘江銀行股份有限公司第二屆董事會董事的議案  

七、會議登記

(一)登記時間

本次股東大會會議通知公告之日起,至20204517:00前。

(二)登記地點

本行董事會辦公室

(三)登記方式

1.法人股東法定代表人出席的,須提交法人股東營業執照復印件、法定代表人身份證明書及本人有效身份證件復印件。

2.法人股東委托代理人出席的,須提交法人股東營業執照復印件、股東授權委托書、代理人有效身份證件復印件、法定代表人身份證明書。

3.自然人股東出席的,須提交本人有效身份證件復印件。

4.自然人股東委托代理人出席的,須提交自然人股東、代理人的有效身份證件復印件及股東授權委托書

上述資料需股東本人簽字或加蓋單位公章,并填寫華融湘江銀行2020年第一次臨時股東大會回執,于20204517:00郵件、傳真、郵寄至本行董事會辦公室聯系人,回執中應明確選擇參會地點,參會地點一經選擇,請勿變更,以便會務安排。出席會議時,已辦理登記并提交了上述資料原件的參會股東及股東代表須出示本人有效身份證件簽到參會,已辦理登記但未提交上述資料原件的參會股東及股東代表須出示本人有效身份證件和上述資料原件簽到參會。

股東未在本通知規定的登記時間內辦理出席會議登記,視同放棄參加本次股東大會的權利。

八、其他事項

(一)本行2020年第一次臨時股東大會議題相關材料已在本行官網公告,歡迎各位股東查閱使用。

(二)根據《中華人民共和國公司法》第一百三十九條和本行章程的規定,2020320日至2020410日股東大會召開前二十日內本行暫停辦理股東變更登記。

(三)根據中國銀監會《關于加強商業銀行股權質押管理的通知》及本行《華融湘江銀行股份有限公司章程》《華融湘江銀行股東大會議事規則》的規定,本行股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時,其在股東大會上的表決權為其持股總數的70%,被限制行使表決權的股份數不計入本次股東大會的有效表決總數。

(四)股東大會預期半天,與會人員往返交通費、食宿費及其他費用自理。

聯 系 人:黎女士,0731-89828735

傳真電話:0731-89828735

電子郵箱:[email protected]

    址:長沙市湘府東路208號萬境財智中心南棟華融湘江銀行22

郵政編碼:410004

附件:1.華融湘江銀行2020年第一次臨時股東大會回執.docx

2.股東授權委托書.docx

3.法定代表人身份證明書.docx

華融湘江銀行股份有限公司董事會

2020324

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